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Corporate Governance
公司治理
董事會及其他功能性委員會
Board of Directors and Functional Committees
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國113年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
(二)本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國113年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
113年度與內部稽核主管溝通事項
日期
溝通方式
與內部稽核主管溝通事項
溝通情形與結果
獨立董事意見
113年03月08日
- 審計委員會
- 112第四季內部稽核執行狀況報告
- 112年內部控制制度自行評估結果進行說明，並針對內部控制制度聲明書相關敘述進行討論
- 審計委員會全體出席委員討論通過。
本次會議無反對意見
113年04月29日
- 審計委員會
- 113年第一季內部稽核執行狀況報告
- 審計委員會全體出席委員討論通過。
本次會議無反對意見。
113年07月30日
- 審計委員會
- 113年第二季內部稽核執行狀況報告
- 審計委員會全體出席委員討論通過。
本次會議無反對意見。
113年11月11日
- 審計委員會
- (內稽主管於會前先行單獨與獨董進行討論)
- 113年第三季內部稽核執行狀況報告
- 討論新增內部控制制度
- 討論 114 年度內部稽核計畫
- 審計委員會全體出席委員討論通過。
本次會議無反對意見。
113年度與簽證會計師溝通事項
日期
溝通方式
與簽證會計師溝通事項
溝通情形與結果
獨立董事意見
113年03月08日
- 審計委員會
- (會計師於會前先行單獨與獨董進行討論)
- 討論民國112年度財務報表查核情況
- 審閱簽證會計師資歷、績效及獨立性
- 審計委員會全體出席委員討論通過。
本次會議無意見。
113年04月29日
- 審計委員會
- 討論民國113年第一季財務報表審閱情況
- 審計委員會全體出席委員討論通過。
本次會議無意見。
113年07月30日
- 審計委員會
- (會計師於會前先行單獨與獨董進行討論)
- 討論民國113年第二季財務報表審閱情況
- 審計委員會全體出席委員討論通過。
本次會議無意見。
113年11月11日
- 審計委員會
- 討論民國113年第三季財務報表審閱情況
- 審計委員會全體出席委員討論通過。
本次會議無意見。