董事會及其他功能性委員會

Board of Directors and Functional Committees

董事會績效評估

董事進修

薪酬委員會委員名單及運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於100年12月30日成立，委員計3人

二、本公司薪酬委員會職權：

(1) 本公司薪資報酬委員會每年定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2) 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
(3) 定期評估本公司董事及經理人薪資報酬。

三、本屆(第六屆)委員任期：113年06月12日至116年06月11日，截至113年12月31日，已開會1次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	運作情形
職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席率％(B/A)	備註
獨立董事	許瑞茂	具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗工作經歷:台灣工銀證券(股)公司總經理、台灣工業銀行資深副總經理、中信證券股)公司副總經理	1	0	1	100 %
獨立董事	廖福隆	具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗工作經歷:玉山銀行資深協理	1	0	1	100 %
獨立董事	葉馥菱	具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗工作經歷：太極能源科技股份有限公司獨立董事、創新工業技術移轉股份有限公司副總經理、點金管理顧問股份有限公司創辦人	1	0	1	100 %
獨立董事	李維倩	具有五年以上商務、法務、財務或銀行業務所須之工作經驗工作經歷：中強光電(股)公司副總經理、凌華科技(股)公司獨立董事、鈺創科技(股)公司董事代表人、凱駿投資(股)公司董事	1	0	1	100 %

薪酬委員會重要決議事項

開會日期(期別)

議案內容

決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

113年3月08日 (第五屆第六次)

112年度員工及董事酬勞分配案

所有薪酬委員
同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

113年7月30日 (第六屆第一次)

審議本公司113年度經理人調薪案

所有薪酬委員
同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

112年8月10日(第五屆第五次)

審議本公司112年度經理人調薪案

所有薪酬委員
同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過

112年3月15日(第五屆第四次)

111年度員工及董事酬勞分配案

所有薪酬委員
同意通過

提董事會由全體出席董事同意通過