董事會及其他功能性委員會

Board of Directors and Functional Committees

董事會

審計委員會

薪酬委員會

董事會成員多元化情形

獨立董事溝通情形

董事會績效評估

董事進修

董事會多元化之政策及落實情形

本公司於104年3月23日董事會通過訂定「公司治理實務守則」，在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針，相關條文節錄如下：

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員具備執行職務之知識、技能及素養。達到公司治理理想目標，董事會應具備能力如下：

．營運判斷能力

．會計及財務分析能力

．經營管理能力

．危機處理能力

．產業知識

．國際市場觀

．領導能力

．決策能力

董事會落實多元化情形

職稱	姓名	性別	年齡				國籍	兼任員工	獨立董事任職年資			任職能力
職稱	姓名	性別	41-50	51-60	61-70	71-85	國籍	兼任員工	<3年	3~9年	9年 >	營運判斷	會計/財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策
董事長	周友義	男				●	中華民國	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●
副董事長	陳信義	男			●		中華民國	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●
董事	謝世富	男				●	中華民國	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-
董事	方義雄	男			●		中華民國	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●
董事	周俊光	男	●				中華民國	●	-	-	-	●	-	●	-	●	●	●	-
董事	周俊賢	男	●				中華民國	●	-	-	-	●	-	●	-	●	●	●	-
獨立董事	劉鈞	男		●			中華民國	-	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●
獨立董事	許瑞茂	男			●		中華民國	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-	-
獨立董事	廖福隆	男			●		中華民國	-	●	-	-	-	●	-	●	-	●	-	-
獨立董事	葉馥菱	女	●				中華民國	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-

本公司現任董事由十位董事組成，包含四位獨立董事、一位女性董事及二位具員工身份董事，占全體董事成員比例分別為40%、10%及20%。

董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：
‧ 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一：已達成
‧ 注重董事會成員組成之性別平等，新增一名女性董事：已達成
‧ 獨立董事任期不超過三屆：已達成