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Corporate Governance
公司治理
董事會及其他功能性委員會
Board of Directors and Functional Committees
董事會多元化之政策及落實情形
本公司於104年3月23日董事會通過訂定「公司治理實務守則」,在第三章「強化董事會職能」即擬訂有多元化方針,相關條文節錄如下:
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員具備執行職務之知識、技能及素養。達到公司治理理想目標,董事會應具備能力如下:
.營運判斷能力
.會計及財務分析能力
.經營管理能力
.危機處理能力
.產業知識
.國際市場觀
.領導能力
.決策能力
董事會落實多元化情形
職稱 |
姓名 |
性別 |
年齡 |
國籍 |
兼任員工 |
獨立董事任職年資 |
任職能力 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-50 |
51-60 |
61-70 |
71-85 |
<3年 |
3~9年 |
9年 > |
營運判斷 |
會計/財務分析 |
經營管理 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導 |
決策 |
|||||
董事長 |
王濬智 (註) |
男 |
● |
中華民國 |
● |
● |
- |
- |
● |
● |
● |
● |
- |
● |
● |
● |
|||
董事 |
周友義 |
男 |
● |
中華民國 |
● |
- |
- |
● |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
|||
董事 |
陳信義 |
男 |
● |
中華民國 |
● |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
● |
● |
● |
- |
|||
董事 |
方義雄 |
男 |
● |
中華民國 |
- |
- |
- |
● |
● |
- |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
|||
董事 |
周俊光 (註) |
男 |
● |
中華民國 |
● |
- |
- |
● |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
|||
董事 |
周俊賢 (註) |
男 |
● |
中華民國 |
● |
- |
- |
● |
● |
- |
● |
● |
● |
● |
● |
- |
|||
獨立董事 |
許瑞茂 |
男 |
● |
中華民國 |
- |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
● |
- |
● |
- |
- |
|||
獨立董事 |
廖福隆 |
男 |
● |
中華民國 |
- |
● |
- |
- |
- |
● |
- |
● |
- |
● |
- |
- |
|||
獨立董事 |
葉馥菱 |
女 |
● |
中華民國 |
- |
● |
- |
- |
● |
● |
- |
● |
● |
● |
- |
- |
|||
獨立董事 |
李維倩 |
女 |
● |
中華民國 |
- |
● |
- |
- |
● |
- |
● |
- |
● |
- |
- |
- |
註:增寶科技投資(股)公司代表人-王濬智;佑增投資(股)公司代表人-周俊光;增德投資(股)公司代表人-周俊賢
本公司現任董事由十位董事組成,包含四位獨立董事、二位女性董事及五位具員工身份董事,占全體董事成員比例分別為40%、20%及50%。
董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:
‧ 注重董事會成員組成之性別平等,新增一名女性董事:已達成
‧ 獨立董事任期不超過三屆:已達成